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| 赛立信调研案例（87） |
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调查目标：
XX公司
调查目的：
XX公司（目标公司）是一家资产管理公司，从其宣传内容来看，其主要从事资产经营管理业务，拥有丰富的资产管理项目运作经验及具备一定规模的运作团队。B公司由于业务发展需求，找到了目标公司进行业务合作，但对目标公司的管理人员、经营情况等信息了解甚少，为避免不必要的经营风险。B公司高层决定委托赛立信公司出具xx公司的深度信用报告。
调查过程：
赛立信专业调查人员依据委托方的调查背景，结合委托方提供的线索，制定了调查步骤和实施方案，将调查重点确定三大点，分别为XX公司主要负责人的背景、公司的经营模式、公司目前的运作项目情况等。
赛立信专业调查人员初步了解到，目标公司是由云XX和廖XX两位自然人共同注资30万元成立的，其中云XX占有80%的股权。经了解，目标公司的注册地址仅用于其办理工商登记，公司的实际经营与该地址无任何关系。通过与目标公司的股东廖先生联系，获悉目标公司的经营地址为XX市XX路XX号。
赛立信专业调查人员通过查询、深谈和实地考察等方式，把握调查的切入点以及对线索的专业分析与挖掘，发现目标公司虽然已经成立有五年的时间，从成立至今仍没有开展过业务，目前既没有业务也没有固定的经营（办公）场所和人员。股东廖先生所谓的经营地址其实是另一家公司（CC公司）的经营场所。
赛立信调查人员利用渠道资源优势，与CC公司的一位负责人详谈了解到，CC公司主要是协助处理目标公司的财务会计及相关事务，其与目标公司的廖先生有一定的交情，并进一步调查确定了廖先生所谓的地址是CC公司旗下三家公司的经营地址，与目标公司没有任何的关联关系，赛立信调查人员还提供了该经营地址的相关照片。
对于目标公司主要负责人的背景，调查人员通过多种途径确认，廖先生不仅是目标公司的股东之一，同时也是CC公司旗下一家公司的在职工作人员，但非投资人，目标公司和CC公司不存在任何的股权关系。目标公司的大股东云先生与CC公司亦无任何的关系。报告最后通过图表分析了CC公司旗下三家公司以及与目标公司廖先生的关系，并结合财务报表和调查信息，综合分析了目标公司目前的经营者状况。
调查启示：
没有经营场所，没有业务开展，目标公司实际上是一家空壳公司。但由于目标公司负责人有意识地隐瞒情况，让对方不易发现其真实情况，若与目标公司进行合作将存在着较大的风险。利用赛立信等专业调查公司的资源，能有效的规避类似的经营风险，做出正确的经营决策。【赛立信信用管理服务《信用风》】
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