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| 赛立信调研案例（91） |
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调查对象：
上海XX房地产开发有限公司（以下简称“B公司”）
委托背景：
B公司曾与A公司于一年前签订XX花园电梯项目，至今仍欠A公司近20万的货款未支付，目前A公司无法联系到B公司的人员及实际办公地址，也不清楚其目前的经营现状。
A公司委托赛立信提供B公司的信用报告，重点要求查到B公司的实际办公地址、联系方式及目前的经营活动。
调查过程：
1、 调取了B公司的工商登记资料及年检信息，获悉目标公司由自然人出资设立。报告披露了B公司的注册、股东、工商变更、法定代表人与股东的个人身份、年度年检报告等。
2、 通过房地产开发企业主管部门查询，获得了B公司的房地产开发资质和房地产开发项目的申报与审批内容，在报告中进行了详尽的披露。
3、 从主管税务机构证实B公司没有偷漏税记录；从主管统计机构获悉B公司因虚报瞒报房产开发统计资料而遭经济处罚并公开通报批评；从法院机构了解到B公司因买卖合同纠纷被某材料供应商起诉成为被告，案件仍未结案。
4、 调查期间，通过B公司在各主管机构登记及之前对外公布的电话，无法联系到B公司，电话要不是空号，要不已被其他企业使用；SMR调查人员前往B公司的注册地址[注：也是之前对外公布的办公地址]，证实B公司在一年前已搬离；通过互联网或者查询台，未能获得B公司目前的联系方式。
5、 SMR调查人员通过B公司的材料供应商和工程承建商，除详细获得了B公司与该材料供应商和工程承建商的合作事项、款项结算、对B公司的评价外，相关人员均表示近一年间已没有与B公司取得联系，不知悉B公司目前的联络方式和联系人。
6、 SMR调查人员前往B公司开发的房产项目实地调查，掌握了目标楼盘详尽的建设和销售情况。在与目标楼盘的物业管理公司的交谈中，SMR调查人员获得了目标楼盘的服务及楼盘的建设及开发商的情况，但以正面方式无法获得该物业管理公司与B公司有价值的关联信息及关于B公司联络人的信息。
7、 从物业管理公司的股东等法定登记信息无法确定该物业管理公司与B公司有投资和被投资的关联性，物业管理公司回避回应关于B公司目前的经营情况和办公及联络方式。
8、 SMR调查人员通过当地的调研网络和SMR企业数据库发现了B公司与浙江XXXX投资有限公司存在关联，在进一步的核实中明确了B公司与浙江XXXX投资有限公司的法定关系和找到了B公司法定代表人目前的联系方式和上班场所。
9、 通过侧面调查，确定了B公司法定代表人实际操控着物业管理公司的经营管理，从而厘清了B公司、物业管理公司和浙江XXXX投资有限公司三者之间存在的管理和裙带关系，以及目前的经营现状和资金运作。
案例启示：
1、 赛立信结合房地产开发企业的特点，在信用报告中除披露企业法定登记状态、股东出资及介绍、经营与发展、资质与资格、不良记录、内部人员和管理、投资及关联企业、财务报表及资产现状、供应商与客户的交易和结算等内容外，增加了开发项目规划与实际建设内容，对开发项目的融资、资金使用、项目开发前景等进行深度调研与分析，满足了委托方对企业和所开发项目的全面了解和评估。
2、 凭借有实践经验的调查人员，采用有针对性的调查方法，赛立信为委托方提供尽可能多的调查内容，满足于委托方。本委托除详尽地披露了项目和企业的情况外，结合委托方遇到的实际问题，清晰了调查对象及其裙带企业的经营与活动现状，为委托方解决问题提供有价值的参考依据。【赛立信信用管理服务《信用风》】
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